Все статьи с тегом "IBOX"

Обвинение в отмывании миллиардов: Одиозная владелица IBOX банка Алёна Дегрик-Шевцова сбежала в ОАЭ

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

19 июня 2024 г.

Олигархи • Украина

1079

В Днепре «люди в черном» на глазах у всех вывезли из магазина платежный терминал

Неизвестные злоумышленники в одном из супермаркетов Днепра взяли тележку, погрузили на нее терминал IBox и скрылись с ним в неизвестном направлении

11 августа 2021 г.

Братва • Днепропетровская область

896

НБУ оштрафовал iBox банк на 462 тыс гривен за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

03 сентября 2018 г.

Чиновники • Украина

2017

Игорь Мазепа доказал, что российские деньги не пахнут

Редакция продолжает серию публикаций о любопытном во всех отношениях персонаже финансово-инвестиционного рынка владельце корпорации Concorde Capital Игоре Александровиче Мазепе, в последнее время развязавшем небывалую активность на рынке.

14 июня 2018 г.

Олигархи • Украина

2048

Важные статьи

Член ОПГ из-за границы осваивает господряды РЖД и финансирует «Единую Россию»

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в обход санкций в Россию телекоммуникационного оборуд…

02.07.2024

Кахидзе «закроет» российские миллиарды в контейнер?

Неужели весь проект по строительству 11 терминалов от «Логопера» может оказаться аферой, а хозяин компании Александр Кахидзе мог водить связ…

01.07.2024

Харитонин похабирит на госбольнице: друг Голиковой идёт в Башкирию?

Олигарху Виктору Харитонину дадут подзаработать на госбольницах Башкирии? Госмедицину ставят на коммерческие рельсы с конечной станцией за г…