Все статьи с тегом "Отмывание денег"

A new set of revelations details how Ukraine’s state-owned United Mining and Chemical Company (UMCC) was turned into a lucrative source of profit for insiders in 2020–2021, despite public assertions of anti-corruption progress.

Арестованы два человека в ходе расследования властями Европы и Израиля действий компаний, связанных с рекламными кампаниями на фальшивых онлайн-платформах для инвестирования.

Сотрудникам гуманитарных организаций предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений в связи с их поисково-спасательными операциями в Греции.

Humanitarian workers face felony charges over their search-and-rescue missions in Greece. Rights groups have called the allegations baseless.

Eurojust and Europol said Monday that, together with German and Swiss law enforcement, they dismantled “Cryptomixer,” a cryptocurrency‑mixing service used to launder proceeds from drug and weapons trafficking.

Райан Уэддинг из Канады был профессиональным сноубордистом и даже участвовал в Олимпийских играх 2002 года.

Попытка адвокатов российского бизнесмена Романа Абрамовича оспорить расследование по подозрению в отмывании денег и добиться снятия ареста с активов на сумму более 7 миллиардов долларов завершилась неудачей.

В Великобритании раскрыли российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег.

Турецкие учреждения приступили к расследованию дела о легализации средств, сосредоточенного на корпоративной сети предпринимателя в сфере финтеха из Кипра и Норвегии Озана Озерка.

Companies owned by fintech entrepreneur Ozan Özerk are under investigation in Turkey for alleged money laundering. Two of his other companies processed payments linked to a global fraud exposed by journalists in March.

Миллионные взятки и кражи: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего мэра Сочи и его супруги.