Все статьи с тегом "Госфинмониторинг"

Кабмин назначил новым главой Госэнергоэффективности безработного — его сбережения и активы
Кабмин назначил новым председателем Государственного агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Валерия Безуса. Он заменил на этом месте Константина Гуру.
19 августа 2021 г.
1342
Infiniti, несколько квартир, хоромы в пригороде и огромные суммы наличными. Как глава Госфинмониторинга Черкасский утроил доходы
Председатель Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский получил в 2020 году зарплаты на общую сумму 753,2 тыс. грн, то есть порядка 62,8 тыс. грн в месяц. А общий размер его прошлогоднего семейного дохода составил 7,4 млн грн.
06 мая 2021 г.
814
В НБУ не разгадали «тайну» подельников «Конкорда» и «простили» отмывание денег
Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН. Владельцам таких prepaid-карт обещали полную анонимность всех оплат. Но эта анонимность в ходе расследования НАБУ может и не сохраниться.
23 декабря 2020 г.
1384
Глава Госфинмонторинга бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен
Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен — об этом свидетельствует задержание группы действующих и бывших сотрудников налоговой службы при передаче взятки в 6 млн долларов руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
19 июня 2020 г.
3338
САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС
САП открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась НДС-схемами и с использованием конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу, что привело к нанесению ущерба госбюджету в размере 79 млрд гривен.
08 июня 2020 г.
1142
"Грязный финансист" Игорь Черкасский: как глава госфинмониторинга зарабатывает на отмывании миллионов
Президент Владимир Зеленский пришел к власти с обещаниями тотально обновить украинскую политику и состав властной команды.
31 октября 2019 г.
1058
Что такое Финансовый мониторинг?
Думаю, не многие знают о существовании такого учреждения как Государственная служба финансового мониторинга Украины (специальный уполномоченный орган).
18 октября 2019 г.
1185
У главы Госфинмониторинга есть 20 млн при зарплате 560 тысяч в год
У председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского есть порядка 20 млн грн гривен при зарплате за прошлый год в 560 тыс. грн.
16 октября 2019 г.
1422
Игорь Черкасский свел счет или невероятная карьера смотрящего за потоками
Игорь Борисович Черкасский — фигура теневая и отменно обогатившаяся при смене власти.
10 мая 2018 г.
2343
Миллионер с элитными авто: глава Госфинмониторинга попал в скандал с «деньгами Януковича»
Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский стал фигурантом скандала вокруг конфискации «денег Януковича».
29 декабря 2017 г.
2020
НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге
Обыски в Госфинмониторинге проводятся по обращению защиты Януковича
21 декабря 2017 г.
1924
Черкасский или Темные дела "финансового разведчика"

Вопросы финансовой безопасности страны сегодня актуальны как - никогда.

11 сентября 2015 г.
4264
ПОЧЕМУ ГЕНПРОКУРОР ЯРЕМА КРЫШУЕТ ГОСФИНМОНИТОРИНГ

Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами.

10 сентября 2014 г.
3382
Тёмный финансист в финансовой разведке. Бандитский след

Всё еще не отделавшись от довольно нелегкого испуга, недавние хозяева жизни из банды Януковичей затаились, выжидая, когда они смогут вернуться к привычному образу жизни. Как писал CRIME.in.UA, «младоолигархи» типа Курченко, Клименко и Арбузова в поисках подходов к новой украинской власти уже начали расталкивать друг друга локтями. Цена вопроса понятна и проста: избежать конфискации в пользу государства огромных капиталов, нажитых непосильными трудами, а также получить возможность ими беспрепятственно пользоваться.

17 августа 2014 г.
3072
Удмуртский премьер Ярослав Семенов переходит на неназванную должность в "Военно-строительной компании", которая фигурирует в деле Тимура Ива…
Холдинг IEK Group превратился в одного из лидеров импортозамещения в России и начал скупать активы по всей стране.…
Прокуратура Свердловской области требует признать недействительными сделки от поставщика питания в школы и больницы региона.…
Генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов снова попал в СИЗО, на этот раз за взятку сотруднице ФСИН.…
Андрей Мельниченко меняет УК своих бывших портовых активов, чтобы уйти от санкций и оставить с носом кредиторов НТК?…
Магнитогорский металлургический комбинат, который много лет портит экологию Челябинской области, дал старт коксовой батарее № 12.…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте