Установлено, что с целью осуществления незаконной деятельности группа злоумышленников зарегистрировала на подставных лиц ряд фиктивных предприятий. Используя их расчетные счета в наличные были переведены около пяти миллиардов гривен.
Клиентами конвертационного центра являлись более 250 компаний, зарегистрированных на территории разных областей, большинство из которых - это предприятия горно-обогатительного комплекса, строительные и охранные организации. Группировка имела мощную сеть региональных дилеров в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Фиктивные компании, входящие в состав конвертцентра, не отражали в налоговой отчетности операции по реализации работ и услуг для предприятий реального сектора экономики. Кроме того, они якобы приобретали товары у предприятия, расположенного в Харькове. Его должностные лица "продавали" товары фиктивным фирмам, что позволило им уклониться от уплаты налогов почти на 3,5 миллиона гривен.
С целью ликвидации конвертационного центра были созданы 23 оперативные группы, в которые вошли более 50 сотрудников налоговой милиции. В Харькове и Днепропетровске были проведены 30 обысков, в результате которых были обнаружены и изъяты 28,8 тысячи долларов, 853,5 тысячи гривен, 300 евро, 16 печатей, а также серверное оборудование, на котом хранилась информация о функционировании конвертационного центра. Стоит отметить, что серверы находились в квартире многоэтажного жилого дома и использовались участниками преступной схемы как автономный ДАТА-центр, что позволяло осуществлять деятельность без материальных носителей информации и без фактического участия фигурантов при помощи удаленного доступа.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Источник:http://censor.net.ua/qhiukiqrihqkmp id="cc">
