Часть подозреваемых в отмывании денег по «Панамскому архиву» оправдали
![Часть подозреваемых в отмывании денег по «Панамскому архиву» оправдали](https://kom1.org/foto/articles_foto/2024/06/29/284250.jpg?20240629225341)
Часть подозреваемых в отмывании денег по «Панамскому архиву» оправдали
Панамский суд оправдал 28 человек, обвинявшихся в отмывании денег по делам, связанными с «Панамским архивом» и «Операцией автомойка».
Об этом сообщает Reuters.
В публикации подчеркивается, что судья Балойса Маркинес распорядился отменить меры пресечения в отношении всех обвиняемых. Также один уголовный процесс был отменен.
Агентство подчеркивает, что имена оправданных не были раскрыты.
До этого панамский писатель, соучредитель юридической фирмы Panama Papers, разгласившей «панамское досье», Рамон Фонсека ушел из жизни.
Компания Mossack Fonseca получила широкую известность в 2016 году, когда было опубликовано расследование, основанное на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных фирмы.
Благодаря утечке стало известно о связях некоторых политиков и государственных деятелей с офшорами, посредством которых они уходили от уплаты налогов. Было заведено по меньшей мере 150 расследований в 79 государствах по фактам отмывания qeithiqqriqktkmp денег.
Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран. Наиболее заметным российским фигурантом "панамских досье" стал виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают близким другом Путина.
Теги статьи: СудыРамон ФонсекаПриговорыофшорыОбвиненияНалоги
Статьи по теме:
В Кабардино-Балкарии оштрафовали таксиста за политические разговорыПриставы перевели деньги Сафонова на счёт его бывшей жены
Суд арестовал двух фигурантов по делу о похищении гражданина Италии в Москве
Турменеджер из Тольятти признан виновным в теракте и вандализме
Директора ЧЭМК Ходоровского обвиняют в коррупции
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте