Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

01 ноября 2023 г.

Сергей Варченко

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

Цю с тремя подельниками помогал им и другим, включая нелегальные казино, переводить средства в крипту. За свои услуги он получал свой % от каждой операции.

При обыске у Цю было изъято: Lamborghini Urus и Lexus LM, а также трое часов Audemars Piguet, 210 000 тайваньских долларов наличными, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты, сберкнижки и наркотики. Примечательно, что Лексус оказался с золотыми рулем и дисками на колесах. Предварительная экспертиза показала, что кожа на сиденьях в салоне принадлежит занесенному в Красную Книгу вымирающему виду комодских варанов.

Цю находится под стражей с возможностью внесения залога в размере ~$3.08 qhiukiqrihzkmp тыс.